Curso Prevención Blanqueo de Capitales 3h. online curso blanqueo capitales

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    Curso de elaboración propia y con posibilidad de personalización con las normas y procedimientos propias de cada empresa. Descuento por cantidad elegida.


    Curso Prevención Blanqueo de Capitales

    ¿Es obligatorio este curso de prevención blanqueo capitales?

    Según la ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, todas las empresas consideradas como sujetos obligados de cumplimiento de la misma, deben proporcionar una formación a su personal, que se adecuará a los riesgos de su negocio.

    ¿A quién o quiénes va dirigido este curso?

    Este curso está dirigido a todas aquellas personas que deseen conocer las obligaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, así como cualquier miembro trabajador o trabajadora de una empresa considerada sujeto obligado de cumplimiento según la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

    ¿Qué metodología tiene este curso de Prevención Blanqueo? 

    Este curso de prevención de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo principal facilitar, de manera sencilla y rápida, a los sujetos obligados de cumplir con la obligación de formar a su personal sobre los riesgos del negocio en esta materia. Está confeccionado y avalado por una consultora con más de 15 años de trayectoria en la prestación de servicios de cumplimiento normativo.

    ¿Tengo que diseñar un plan de formación anual? 

    De conformidad con el artículo 32, se establecerá en la empresa un plan de formación fundamentado en los riesgos identificados en la empresa. Anualmente  se documentará el grado de cumplimiento del mismo (los sujetos obligados para los que no sea obligatorio tendrán que demostrar que el representante ante el Sepblac ha recibido una formación adecuada para el ejercicio de sus funciones). El real Decreto 304/2014 de 5 de mayo determina las excepciones a esta obligación como son los corredores de comercio, así como todos los sujetos comprendidos entre la letra i) a u) del artículo 2.1 que tengan menos de 10 personas y volumen de negocios anual que no supere los 2 millones. Esta excepción también alcanza a la realización de un análisis de riesgos, hacer un manual de prevención, constituir un órgano de control interno y pasar un examen externo anual.

    ¿Qué pasa si no se cumple con la obligación de formación?

    El incumplimiento de esta obligación de formación constituye una falta grave y se puede interponer una sanción tanto al sujeto infractor como a los cargos de administración de la entidad. Para el infractor (empleado que no cumpla) la multa mínima puede ser de 60.001 euros y la máxima del 1% del patrimonio neto del sujeto obligado.

    Para los cargos administrativos o directivos de la empresa, la multa es directa y puede variar de 3.000€ a 60.000€ por persona, además de conllevar de forma simultánea una amonestación privada, pública o la suspensión temporal en el cargo por un plazo no superior a un año.

    ¿Puedo bonificar este curso a través de la Fundae? 

    Sí, toda aquella empresa que disponga de créditos formativos en el momento de la realización de la formación, tendrá la posibilidad de bonificar esta acción formativa.
    En caso de haber 10 o más alumnos, la formación a la misma vez, todos estos trámites para la bonificación de la formación estarían incluidos en el precio.

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    ¿Qué significa ser sujeto obligado de cumplimiento en Blanqueo de Capitales?

    En el caso de ser sujeto obligado, aparte de la debida identificación previa de los intervinientes y la clasificación de los mismos, ciertos sujetos obligados con unos volúmenes o situaciones determinadas tendrán que elaborar un manual con sus políticas y procedimientos de actuación internas y externas, plan de formación individualizado a los empleados, nombrar a un representante ante el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias), soportar con documentación todas las situaciones, movimientos y operaciones de riesgo para la empresa. Y cuando proceda según ley someter las medidas adoptadas a un examen por un experto externo.

    Averigua si eres sujeto obligado

     

    Temario del curso prevención Blanqueo de Capitales

    Bloque I
    • Introducción a la Prevención de Blanqueo de Capitales

    • ¿Por qué necesitamos la Prevención de Blanqueo de Capitales?

    • Normativa aplicable: sobre el Código Penal y la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo y su Reglamento 304/2014. 

    • El Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

    Bloque II

    • La importancia del Proceso de admisión de los clientes

    • La identificación del cliente y medidas de control

    • Comprobación de la Titularidad Real

    • Propósito e índole de la relación de negocio


    Bloque III

    • El riesgo en la PBC

    • Factores de riesgo generales

    • Clasificación del cliente en base al riesgo

    • Solicitud de documentación adicional

    • Comunicación al Órgano de Control Interno y Comunicación (OCIC)


    Bloque IV

    • Introducción al catálogo de riesgos específicos del sector

    • Indicadores posibles de operaciones de riesgo

    • Ejemplos

    • (*)El bloque IV se personalizará según la actividad o sector del negocio o empresa.

    Preguntas frecuentes en Prevención Blanqueo de Capitales

    Sí, para todas aquellas empresas, sujetos obligados de cumplimiento, es obligatorio que todos sus empleados reciban una formación en materia de prevención de blanqueo de capitales.

    Clica aquí y te llevaremos a la página oficial del SepBlac, que es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

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